根据最新报道，台湾地区的检察官已对14名涉嫌策划该地区最大加密货币洗钱案的嫌疑人提起诉讼。

报道指出，台湾地区检察官对这14人提起的诉讼被认为是该地区历史上最大的加密货币洗钱案，涉及超过1500名受害者和7000万美元以上的非法资金。

据当地媒体《联合新闻网》透露，士林地检署以欺诈、洗钱和组织犯罪等罪名对这14人提起诉讼，要求没收12.75亿新台币（约3980万美元），据称这些资金是通过诈骗从受害者手中获得的。

检察官还请求没收包括64万USDT、数量未公开的比特币（BTC）和波场币（TRX）持仓、超过180万美元现金以及两辆豪华汽车在内的资产。据报道，检方已查获313万美元的银行存款，其余的收益将在后续追回。

该团伙被控洗钱7190万美元，这部分资金以现金形式从不知情的受害者手中收集，随后兑换成外币并转移到海外，通过台湾地区的加密货币交易所BiXiang Technology购买USDT。

检方在起诉书中附上了洗钱的流程图，以说明该团伙的运作方式。

当地当局于4月份对此案发起调查，并逮捕了包括主犯施启仁在内的14人。《联合新闻网》报道称，施启仁是该骗局的主要嫌疑人，他拒绝认罪，可能面临25年的监禁。

超过1500名受害者通过无牌加密货币交易所遭受诈骗

检察官指控，自2024年起，施启仁、其妻子及一名姓杨的经理合作，在台湾地区以“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”为品牌开设了40家门店，收取数百万的加盟费，并利用合作伙伴公司设置的存款机从受害者手中收集现金。

他们据称冒充台湾地区金融监督管理委员会唯一授权的公司，通过加盟费及现金收集机向1539名受害者诈骗了7190万美元。

据检察官表示，该团伙也曾成为旁氏骗局的受害者，另一名姓顾的嫌疑人欺骗施启仁支付9.3万美元，虚假承诺帮助其获取反洗钱的注册。

CoinW公司对此案完全否认，并表示“公司管理层从未参与任何非法的洗钱或欺诈活动。”

该加密货币交易所在周五发布声明，表示将对任何与诈骗或洗钱相关的账户或交易依法处置。

起诉书发布前几天的相关案件

在起诉书发布几天前，一位加密货币网红因洗钱和电信诈骗罪被判处一年监禁，他在一起大规模的加密盗窃行动中欺诈了两家主要的云计算服务提供商。

一个月前，《Cointelegraph》曾报道，一名俄罗斯公民 allegedly 通过美国银行和加密货币交易所洗钱5.3亿美元，利用USDT为与受制裁银行相关的俄罗斯客户提供支付便利。

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