美国证券交易委员会（SEC）迅速采取行动，针对多个加密货币交易平台和投资俱乐部发起指控，揭露其通过社交媒体、消息应用程序和虚假的人工智能驱动交易承诺，策划了一项数百万美元的投资欺诈，专门针对散户投资者。

SEC对社交媒体加密货币骗局的指控

2022年12月22日，美国证券交易委员会（SEC）宣布，对三个加密资产交易平台和四个投资俱乐部提起诉讼，指控这一诈骗计划广泛且针对美国散户投资者，主要通过社交媒体和消息应用程序实施。

SEC网络与新兴技术部负责人劳拉·达莱德（Laura D’Allaird）指出：“此案揭示了当前一种常见的投资诈骗模式，尤其是针对散户投资者，造成了严重影响。”她进一步强调：“任何形式的欺诈都是不可接受的，我们将稳妥追查侵害投资者权益的证券欺诈行为。”

SEC在公告中详细说明了被告的欺诈行为，认为：

这些被告至少挪用了来自美国散户投资者的1,400万美元资金，并通过一系列银行账户及加密资产钱包网络将这些资金转移至海外。

监管机构解释，被告通过社交平台的付费广告吸引受害者加入WhatsApp群组，假冒金融专家，散布人工智能交易提示，最后将参与者引导至虚假的加密交易平台以及不存在的安全代币发行（ICO）。

此次指控涉及的加密资产交易平台包括Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.和Cirkor Inc.，以及投资俱乐部AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation。

查看更多： SEC发布关于加密货币的常见问题解答，明确交易、托管和市场基础设施相关规则。

法院文件显示，投资者未进行合法交易，并在尝试提款时被要求额外支付费用。SEC向科罗拉多州地区法院的民事诉讼中指控，被告违反1933年证券法和1934年证券交易法的反欺诈条款，SEC要求法院采取永久禁令、民事罚款以及归还不当得利的带利判决。

此外，SEC的投资者教育与援助办公室发布了指导信息，提醒投资者通过Investor.gov验证推销者信息，并对在线群聊中推广的投资机会保持警惕。虽然执法行动反映了潜在风险依然存在，受监管的加密业务、透明的区块链网络以及合规的代币化项目仍然展现出合法用例，支持创新与投资者保护的共同发展。

常见问题 ⏰

• SEC对加密货币平台的具体指控是什么？
  SEC指控被告经营虚假的加密货币交易平台，并从散户投资者那里挪用至少1,400万美元。
• 投资者是如何被招募到这些欺诈计划中的？
  投资者通过社交媒体广告被招募，随后被引导至推广AI驱动交易提示的WhatsApp群组。
• 被挪用的投资者资金被转移到哪里？
  SEC表示，这些资金通过多个银行账户和加密资产钱包被转移至海外。
• SEC建议投资者采取哪些保护措施？
  SEC建议投资者通过Investor.gov验证推销者的可信度，并谨慎对待在线群聊中推介的投资机会。