联邦陪审团对涉及约4万名投资者的加密货币庞氏骗局做出裁决，标志着执法力度加大以及对数字资产欺诈监管的显著升级。

加密庞氏骗局的彻底瓦解——未来市场监管或将更为严厉

2026年2月12日，美国证券交易委员会（SEC）发布声明，宣布联邦陪审团裁定伊斯梅尔·桑切斯在CryptoFX骗局中犯有证券欺诈及注册违规行为。SEC执法部主任玛格丽特·A·瑞安表示：“陪审团的判决表明，桑切斯因诱骗散户投资者参与这一庞氏骗局而承担了欺诈及其他违法责任。此举彰显了我们对保护投资者权益以及追究违法者责任的坚定承诺。我们也要感谢审判团队在此案件中的专业处理与辛勤工作。”据审判证据显示：

“桑切斯作为CryptoFX公司的首席销售人员，利用加密资产和外汇交易为幌子，诱导约4万名投资者参与投资，然而实际资金被挪用用于支付早期投资者的回报、销售佣金及其个人开支。”

2023年，案件提交至美国德克萨斯州南区联邦地区法院，相关文件进一步披露了此案涉及的加密货币详情。法院指定的接管人报告显示，已清算Coinbase和Blockchain.com上的加密货币账户，分别获得982,924.31美元和1,161,140.95美元的收益。此外，还从Exodus钱包中追回了比特币、泰达币（USDT）和索拉纳币等数字资产，进一步增加了资产回收。

文件中还提到，接管人正与区块链分析公司Blocktrace合作，追踪数千笔加密钱包交易。通过法证分析，调查人员发现桑切斯从投资者那里募集了超过3亿美元，但通过加密货币交易的收益远低于承诺的每月15%的回报，显示出该骗局的根本性质。文件还强调了加密资金流动的追踪难度、维持钱包访问权限及评估数字资产转移的复杂性。

常见问题 ⏰

• 伊斯梅尔·桑切斯是谁？ 联邦陪审团裁定，桑切斯因其在CryptoFX骗局中涉及证券欺诈及未注册行为而负有法律责任。
• CryptoFX骗局从投资者那里募集了多少资金？ 该骗局总共从约4万名投资者处募集了超过3亿美元的资金。
• CryptoFX承诺了什么样的回报？ 公司承诺通过加密资产和外汇交易为投资者提供每月15%的回报。
• 截至2023年，接管人追回了多少现金？ 法院指定的接管人报告显示，截至2023年6月30日，已追回现金3,661,599.05美元。