据报道，台湾地区检察官已对14名被指控策划该地区最大加密货币洗钱案的嫌疑人提起诉讼。

据悉，台湾地区检察官对14人提起诉讼，称这是该地区有史以来最大的加密货币洗钱案件，涉及超过1500名受害者和超过7000万美元的非法资金。

据当地媒体联合新闻网报道，士林地检署以诈欺、洗钱和组织犯罪相关罪名起诉这14人，要求没收12.75亿新台币（约3980万美元），这些资金被认为是通过诈骗从受害者处非法获得的。

检察官还要求没收64万USDT、若干数量的比特币（BTC）和波场币（TRX）持仓，以及超过180万美元现金和两辆豪华汽车。据报道，他们已查扣313万美元的银行存款，其余资金将在后续追回。

该团伙被指控洗钱7190万美元，这些款项以现金形式从无知的受害者处收集，随后被兑换成外币并转移到海外，通过台湾地区的加密货币交易所BiXiang Technology购买USDT。

检方在起诉书中发布洗钱流程图，以便阐明该团伙的违法活动。

当局于2024年4月对此案展开调查，并逮捕了包括主犯施启仁在内的14人。联合新闻网报道称，施启仁作为这一骗局的核心嫌疑人，拒绝认罪，可能面临25年的监禁。

超过1500名受害者通过无牌加密货币交易所被骗

检察官指出，自2024年以来，施启仁、其妻子及一名姓杨的经理共同在台湾地区以"CoinW"和"CoinThink Technology Co., Ltd."的名义开设了40家门店，收取数百万的加盟费，并利用合作伙伴公司设置存款机从受害者处获取现金。

他们被控冒充台湾地区金融监督管理委员会唯一授权的公司，通过加盟费和现金收集机从1539名受害者处诈骗了7190万美元。

检方进一步表示，该团伙也遭受旁氏诈骗的影响，另一名姓顾的嫌疑人欺骗施启仁支付了9.3万美元，虚假承诺帮助其获得反洗钱注册。

CoinW公司否认与此次洗钱案有任何关系，并声明“公司管理层从未参与任何非法洗钱或诈骗活动。”

该加密货币交易所在周五发布的声明中强调，对于所有涉及诈骗或洗钱的账户或交易，平台将依据法律程序进行处置。

起诉书发布前几天的相关案件

在起诉书发布前几日，一名因洗钱和电信诈骗罪被判处一年监禁的加密货币网络红人，因在大规模加密劫持行动中诈骗了两家主要云计算供应商而被捕。

此外，据Cointelegraph于7月17日报道，一名俄罗斯公民涉嫌通过美国银行和加密货币交易所洗钱5.3亿美元，并使用USDT为与受制裁银行相关的俄罗斯客户提供支付服务。

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