美国司法部正式起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，指控其操控跨国“杀猪盘”式加密货币诈骗，并计划冻结超12.7万枚比特币（市值超过120亿美元）。此案件成为全球打击加密货币犯罪和洗钱行动的一个重要里程碑。

在数字货币的高度匿名性和跨境流通特性被不法分子滥用的背景下，一起涉及东南亚、价值数十亿美元的加密诈骗案件逐渐浮出水面，并引发美国的强力打击行动。近日，美国东区法院（EDNY）对柬埔寨“太子集团”及其领导人陈志提起起诉，控告其长期经营包括强制劳动、欺诈和大规模洗钱等犯罪，采用臭名昭著的“杀猪盘”手法，诱骗全球受害者进行加密投资。美国方面正寻求没收多达127,271枚比特币，价值逾120亿美元。这不仅彰显美国在加密犯罪打击中的决心，也反映出此类新型犯罪深藏的黑暗链条及其对全球金融秩序的严重威胁。

一、惊天骗局揭秘：柬埔寨“杀猪盘”的黑暗帝国

据法庭文件显示，被起诉的陈志，是柬埔寨“太子集团”的实际控制人。该集团自2015年以来，在柬埔寨境内组建了一个融汇加密投资骗局、人口贩卖及政治腐败为一体的庞大犯罪网络。

• 诈骗园区网络： 该集团运营着多个诈骗窝点，这些地点也被用作非法拘留被贩运劳工的场所。据报道，数千名移民通过虚假招聘广告被引诱，随后在恐吓和暴力压力下，被迫参与虚假的加密货币投资计划。目前至少建立了十个大型园区，涉及Jinbei、Golden Fortune、Mango Park等多个地点。

• “杀猪盘”手法： 法庭记录显示，陈志本人手持详细的运营账簿，其中提及中文短语“杀猪盘”，这是一种通过情感操控逐步引导受害者投资巨额资金的长期骗局策略。

• 政治腐败与暴力利用： 美国当局指控陈志及其高管通过贿赂和贩政关系，躲避执法调查，甚至提前得到警方突袭的预警。这些关系网络帮助他们控制数十亿美元的非法加密资产流动，并巩固了在柬埔寨更广泛的影子经济体系中的地位。

二、美方强力出击：147,271枚比特币“世纪追缴”

美国政府采取史无前例的行动，着手追缴与陈志犯罪集团相关的海量比特币资产。

• 巨额比特币资产追缴： 不法集团所涉比特币数量高达127,271枚，按照当前市场价格，价值超过120亿美元。这极有可能成为美国司法史上最大规模的加密货币资产没收案例之一。

• 战略储备的潜在用途： 根据特朗普前总统今年早些时候签署的行政命令，这些没收的比特币可能被用作美国国家战略储备，作为应对未来金融风险的资本储备。然而，由于联邦政府关门及政策审批流程的不确定，实际操作仍存在变数。

• 法律依据： 案件编号25-CR-312，涉及18 U.S.C. 1349（共谋欺诈）、1956(h)（共谋洗钱）等多项联邦法规，凸显美方对将加密投资欺诈、人口贩卖与政治腐败结合的跨境犯罪集团的强硬打击决心。

三、国际制裁与金融封锁：切断犯罪资金链

除刑事起诉外，美方还联合国际伙伴，采取多项制裁措施，封锁犯罪集团的资金流向。

• OFAC制裁： 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）联合英国外交、联邦与发展办公室（FCDO），对陈志及其关联实体实施制裁。共识别146名涉嫌参与跨国犯罪的个人与实体，指控其针对美国及其盟友展开大量线上投资诈骗活动。

• FinCEN金融措施： 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《美国爱国者法案》第311条，将柬埔寨的Huione集团列为洗钱和加密诈骗收益的主要渠道。官员指出，Huione网络在隐瞒数十亿美元被盗资金、向全球投资者转移财产方面发挥了重要作用。

这些制裁旨在从源头上切断犯罪组织的资金链，强化国际合作，打破其洗钱与非法交易网络，维护金融安全。

四、“杀猪盘”骗局的全球警示：加密货币犯罪的潜在危机

陈志案件再次凸显“杀猪盘”骗局的危害及其与加密货币的紧密联结，提醒全球应高度警惕新型犯罪模式。

• 犯罪温床： 加密货币的匿名性、跨境流转和高效交易特点，使其成为“杀猪盘”、洗钱和非法融资的天然工具。犯罪团伙利用这些特性迅速转移资金，严重增加追查难度。

• 人道危机： 此次案件不仅涉及金融诈骗，还伴随人口贩卖、强制劳动等人道主义危机，受害者财产被侵夺，生命自由受到严重侵犯，凸显犯罪的多重危害。

• 国际合作必要性： 面对跨国、复杂的加密犯罪，单一国家难以独善其身。此次美国与英国等国家的联合行动，彰显必须全球共同努力，完善法规体系，增强执法合作，以遏制此类犯罪的蔓延。

结语：

美国对陈志及其“杀猪盘”犯罪集团的起诉与巨额比特币追缴，是全球反加密货币犯罪的重要里程碑。此举不仅严厉惩治了犯罪分子，也推动了行业的合规与透明发展。案件揭示了加密货币被滥用的阴暗面，强调国际合作与监管更新的必要性。唯有加强全球协作、完善法律框架，才能有效遏制加密犯罪，还加密货币应有的技术创新与价值贡献，为公众营造一个更安全、公正的数字金融环境。

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