美国司法部近日采取强力行动，打击柬埔寨太子集团，并对其首脑陈志提起刑事指控，同时没收价值约150亿美元的比特币资产。

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北京时间10月15日，美国司法部公布了一项震动全球的重大消息，跨国犯罪集团被重拳打击，案件成为热点话题。

美国正式对柬埔寨最大的跨国电信诈骗组织“太子集团”创始人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈和洗钱等严重罪行。

更令人震惊的是，美国司法部门已经没收了约127,271枚比特币，市值超过150亿美元（折合人民币约1069亿元），创下了美国司法历史上的最大规模资产没收纪录。

亚洲最大的跨国犯罪集团“话事人”身份曝光

早年在柬埔寨，陈志曾被视作颇具影响力的人物，拥有“Vincent”的英文名，持有英国与柬埔寨双重国籍。

对外他声称自己是一名从事房地产、金融和消费服务的商业精英，实际背后隐藏着令人震惊的犯罪网络。

2020年7月，陈志（左）在获得柬埔寨首相洪森（右）授予的奥克纳勋衔后，与洪森一同合影留念。

然而，纽约联邦法院10月14日公开的起诉书揭示了他的真实身份——不仅是企业家，更是一手操控着亚洲最大的跨国诈骗组织的“话事人”。

早在2015年，陈志便开始布局，建立庞大的犯罪帝国，他在全球超过30个国家设立企业，从外表看似合法经营，但实际上是他掩盖违法行为的“马甲”。

其中，最令人发指的是他在柬埔寨控制的庞大诈骗园区，规模不容小觑。法庭文件显示，团伙设立了“手机农场”，仅两个窝点就拥有1250部手机，控制了7.6万个社交媒体账号，用于操纵受害者。

这些账号不是用来刷短视频的，而是用作诈骗的“工具”，诈骗团伙首先用社交软件或通讯工具联系受害者，花费时间培养感情，成功建立信任后，便开始“画大饼”：“把加密货币转入这个账户，保证赚大钱！” 当受害者将资金转入，账户就会被立即清空，血汗钱就此被骗走。

在纽约布鲁克林地区，陈志还设立了“洗钱小分队”，专门负责协助转移非法所得。这些帮手涉案金额高达数百万美元，至少有250人在美国被卷入其诈骗网络中。

陈志并不满足于此，他还将赃款用于炫富购买各种奢侈品和房产。调查显示，他采用“分散-归集”的洗钱手法，将赃款拆分成无数小额转账，再通过多个账户汇总，成功规避监管后，便开始挥霍无度，包括奢华旅行、名贵手表、私人飞机，甚至在纽约拍卖行购买毕加索名作。这些花费，实为受害者血汗钱，是他人养老、就医和子女学费的积蓄。

涉嫌人口贩运与强迫劳动的黑暗面

更为阴暗的是，陈志的犯罪网络不仅涉及金钱诈骗，更涉嫌残酷的人口贩运和强制劳动。司法部门指控，数百名受害者被诱骗或被贩运至柬埔寨，强迫在诈骗园区从事加密货币相关的骗局工作，所有受害者都被没收护照、限制人身自由。

被迫工作的人士面临暴力威胁，甚至遭受殴打，拒绝合作者还可能遭受身体虐待、非法拘禁或性剥削。美国检方形容，此网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其规模与残暴程度远超此前曝光的东南亚“杀猪盘”诈骗团伙。

更令人震惊的是，太子集团旗下的一个诈骗子公司——金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）与豪华酒店和赌场相关，还涉及勒索、诈骗、强迫劳动及2023年一名中国公民遭残忍杀害案件。2022年，美国联邦调查局在纽约摧毁了一个涉中国洗钱网络，确认至少259名美国人被金贝集团诈骗，涉案金额达1800万美元。这表明，该集团与太子集团关系密切，并由陈志担任公司首席执行官。

美国财政部还公布了太子集团的庞大内部架构和多项非法活动细节，相关数十家公司已被制裁。成员主要来自中国重庆、香港、台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国家和地区，多为华人背景。财政部强调，所有涉案人员在美国的财产均被冻结，并要求他们报告财产信息，任何拥有50%以上股份的实体亦将受到制裁。

国际行动：冻结资产，追踪嫌疑人

面对如此严重的犯罪行为，美英两国联合采取行动。美国司法部长邦迪表示：“今天的行动是我们打击人口贩运和网络金融诈骗的重大举措之一”。

美国联邦检察官诺切拉也公开警告：“无论你身在何处，我们都将追查你，绝不手软。”

已经有146个相关个人和实体被列入美国制裁名单，其中包括陈志、其高管，以及遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛和阿联酋的空壳公司。所有这些人的资产在美国被冻结，不能进行任何交易。美国当局还表示，将继续追踪全球范围内的相关犯罪。

根据美国财政部的数据，近年来美国因网络投资诈骗的损失不断攀升，2023年损失达166亿美元。预计2024年，美国因东南亚诈骗活动的损失将至少达到100亿美元，比去年增加了66%，而太子集团的案件成为重点打击对象。

此外，英国也积极行动，冻结了陈志在伦敦的19处住房，总估值超过1亿英镑。其中一处北伦敦豪宅价值达到1200万英镑，约合人民币1.1亿元。英国外交部长库珀指出：“这些诈骗集团的策划者正在破坏弱势群体的生活，并在伦敦购买豪宅存放非法资金。”

令人震惊的是，美国还指控陈志的网络业务扩展至太平洋岛国帕劳，利用其名下公司租赁岛屿，并通过疑似资金开发度假村。这些项目不仅涉及诈骗，还牵连人口贩运和酷刑、强迫劳动等严重罪行，受害者多为被虚假招聘的受害者强行工作。

目前，陈志仍未被逮捕。如果罪名成立，他可能面临最高40年的监禁。随着系列行动的推进，更多涉案人员和资产有望浮出水面。

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