美国当局依法没收了与柬埔寨“太子集团”首脑陈志密切相关的约12.7万枚比特币，创下了历史上最大规模的加密货币执法行动。此次资产查封的资金源自庞大的“杀猪盘”网络诈骗，作为诈骗收益的重要工具。

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2025年10月14日，纽约布鲁克林联邦法院公开了一份起诉书，披露美国司法部近期展开了史上最大规模的加密货币追缴行动，成功没收了约12.7万枚比特币，折合金额超过150亿美元。这些比特币属于柬埔寨“太子集团”，由其主谋陈志通过非法手段所得。陈志曾利用“杀猪盘”骗术进行敲诈勒索，每天非法获利数千万美元。尽管目前陈志尚未被捕，涉案巨额资产已由美国政府持有封存。本文将从案件背景、资产出处、执法细节等方面，解读这场跨国执法行动的全过程。

华丽外壳背后的诈骗帝国

陈志是柬埔寨“太子控股集团”的创始人兼董事长。该集团声称在30多个国家从事房地产、金融等业务，实则被指控暗中运营着东南亚最大规模的跨国犯罪组织之一。据美国司法部和财政部披露，自2015年以来，陈志在柬埔寨多个地区设立至少10个诈骗产业园，利用虚假加密投资项目诱骗全球受害者，手段正是近年来臭名昭著的“杀猪盘”。美国检方指控其为“网络诈骗帝国”的幕后操盘手，不仅默许员工施暴、贿赂官员提供保护，还挥霍得来不易的诈骗所得，包括购买豪华游艇、私人飞机，甚至在纽约拍卖行拍卖毕加索名画。

目前陈志尚未抓获，但已被列入通缉名单，且国家间引渡手续复杂。他所操控的庞大诈骗网络背后，一定存在一个系统化的洗钱体系。

因此，OFAC（美国海外资产控制办公室）对包括太子集团在内的146个目标实施了全面制裁。其中，陈志等人控制的汇旺集团（Huione Group）作为柬埔寨本地的重要金融及电商生态，涵盖HuionePay、Telegram中的相关服务，被认定为太子集团的主要洗钱通道之一。

据美国财政部披露，通过汇旺网络，2021年8月至2025年1月间，至少有40亿美元的非法资金被洗白，涉及朝鲜网络盗窃和诈骗等犯罪虚拟资产的流入。为了阻断犯罪链条，相关金融监管机构已禁止美境内金融机构为汇旺集团提供账户服务，并采取多项限制措施，以防止其间接进入美国金融体系。

OKX CEO Star指出，Huione集团在加密领域造成了严重负面影响。为此，OKX加强了AML（反洗钱）措施，任何与该集团相关的充值和提现交易都将接受严格审查，必要时将冻结资金或关闭相关账户。

资产究竟来自何方：诈骗收益与比特币矿场

这12.7万枚比特币（约合150亿美元）究竟从何而来？据美国司法部指控，这批资金是陈志及其团伙通过诈骗和洗钱手段获得的。他们将受骗资金存入私人持有私钥的非托管加密钱包中，为了规避追踪，这些资金经过“洗白”后，投向自有比特币矿场，从而“挖出”看似合法的比特币，模糊资金来源。

起诉书披露，陈志和同伙将诈骗所得大量资金投入自己控制的矿场，以实现“清洗”，通过合法采矿流程生成新的比特币，将黑钱转变为“干净”的数字资产，阻断资金和犯罪的关联。这一策略使得太子集团的矿场成为重要的洗钱节点。

起诉书中特别提到“Lubian矿池”，这是一个曾享誉盛名的比特币矿池，成立于中国，业务辐射至伊朗，曾掌握全球约6%的算力。作为陈志洗钱网络的一环，Lubian帮助将诈骗资金转化成大量比特币。2020年12月，Lubian遭遇“史上最大比特币盗窃案”：黑客窃取127,426枚比特币，价值约35亿美元。当时，事件震惊业界。事后，Lubian迅速关闭矿池，失窃比特币沉寂多年，直至链上分析确认被盗资产的去向逐渐清晰。

链上数据显示，这批比特币在2020年底被盗后，长时间处于沉睡状态，直到2024年7月，才出现大规模集中迁移，相关钱包标签揭示这批资产正是当年失窃的巨额比特币。与此同时，美国执法部门的追查和追缴力度显著增强，为这些隐藏的比特币带来了归属的曙光。

黑客攻击与私钥隐忧：执法技术的“秘密武器”

比特币早期的“匿名”声名，使得许多人误以为比特币完全无法追踪。实际上，区块链的公开透明，为执法部门提供了强有力的“资金追查”工具。通过专业链上分析技术，可以将大量散布的地址关联成网，识别出潜在的犯罪资金流向。在本案中，Arkham等平台对Lubian矿池的钱包进行了标签化追踪，当巨额比特币被盗后再次转移，这些工具迅速锁定了资金源头和去向，链上记录的不可篡改性，为追责提供了坚实依据。

但要真正控制这些资产，私钥的掌握才是关键。据不完整统计，受影响的地址中有超过22万个私钥（由弱加密算法生成）存在安全隐患。美国及其合作伙伴疑似掌握了部分私钥的线索，比如通过社会工程、线下取证或利用算法漏洞，获得了控制权。虽然陈志本人尚未落网，但其庞大的“数字黄金”已被执法机构牢牢把控，原本由他掌握的秘密私钥也已变成了被监管的对象。

对行业与监管的启示

曾经逍遥法外的网络诈骗大佬，如今不得不将囤积的“数字黄金”交到法律的手中。加密资产原本被视作洗钱和逃避监管的利器，但实际上，借助区块链的公开透明和先进的链上分析技术，执法部门逐渐掌握了追踪和追缴的“利器”。这起“柬埔寨杀猪盘比特币被没收”事件，向行业和监管部门提供了深刻的启示：加密资产的安全性极大程度上依赖于密码学的强度，任何技术疏漏都可能被黑客或执法者利用，从而实现资产的归属。未来，结合技术手段，传统司法力量将不断增强对非法资产的追踪和打击能力，让逃避法律的幻想逐渐破灭。

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