Samourai Wallet的联合创始人在美国因经营非托管加密混合器涉嫌无牌资金转移业务被判处四年和五年监禁。

这两位主打隐私的比特币钱包Samourai Wallet的联合创始人于周三被判处四年和五年监禁。随着加密行业对隐私保护技术的重视回升，此次判决为行业树立了重要先例。

Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill两人在周三被宣判。美国司法部表示，他们被判定共谋经营无牌资金转移业务，并协助犯罪所得的交易。检方指出，尽管该钱包采用非托管模式，Samourai的CoinJoin混币服务仍然在掩盖非法资金流动方面发挥了作用。

美国检察官Nicolas Roos表示：“被告的判决明确传达一个信号：无论使用何种技术，无论是法币还是加密货币，洗钱所得都将面临严重后果。”

此次判决发生在2024年4月两人被捕后。当时，他们在去年4月底否认指控并支付了100万美元保释金。到今年7月，他们在判决前已表达认罪意愿。Samourai钱包关闭后，出现了开源替代方案Ashigaru，于2024年9月上线。

基于控制权的“资金传输”定性分析

虽未实际控制混合的比特币，Samourai依靠其Whirlpool CoinJoin协议协调混币流程，法官据此认定其构成资金传输服务。法院文件明确指出：“所有Whirlpool交易均由Samourai服务器协调”，还负责向比特币网络广播“Ricochet”交易。

检方声称，这相当于在未获得美国金融犯罪执法网络（FinCEN）许可的情况下，为客户进行资金转移。

非托管模式远远不够，真正的去中心化才是关键

类似于Tornado Cash案件的起诉，表明仅依赖非托管技术不足以规避法律风险，彻底去中心化才是核心所在。

司法部指出，两位联合创始人“开发了Tornado Cash的核心功能，支付关键基础设施的费用，推广该服务，并从中赚取数百万美元利润”。

此外，他们在运营资金转移服务时，“未按法律要求实施‘了解你的客户’（KYC）或反洗钱（AML）程序”。这也引发了行业争议，许多加密社区成员认为他们正与国家在隐私权方面持续博弈。

去年10月，Tornado Cash的联合创始人Roman Storm曾向去中心化金融（DeFi）开发者发问：“你们如何确保单纯开发非托管协议不会像我一样被司法部门以‘货币服务企业’（MSB）身份起诉？”他认为，只要没有引入中心化控制措施，即使是去中心化、非托管服务也可能被追责为托管型产品，这正是他面临指控的重要原因。

双方面的胜负

今年1月，隐私保护方面取得一定胜利。美国法院推翻了对Tornado Cash的制裁，裁定其智能合约不属于财产范畴，因此无法根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）进行冻结。同时，外国资产控制办公室（OFAC）被批超越法律授权范围。

撰写该判决的联邦法官Don Willett指出：“我们拒绝司法立法的呼吁……立法应由国会负责，这是国会的职责——法院不应越俎代庖。”

与Samourai Wallet案件类似，Storm仅以共谋经营无牌资金转移业务被判罪。不过，上月他请求法官撤销唯一一项罪名，辩称检方未能证明他有意协助非法行为，因此应判无罪。

去年8月，美国司法部刑事司代理助理部长Matthew Galeotti曾表示，司法部将“公平执法”。虽未直接提及Tornado Cash或Samourai Wallet，但暗示未来打击无牌货币转移业务的方向将更严厉：“仅仅编写代码，没有恶意，不一定构成犯罪。”

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