一项调查显示，拥有超过10万枚比特币（BTC）的Hyperliquid巨鲸，与因欺诈调查倒闭的交易所BitForex前首席执行官Garrett Jin存在关联。

加密货币研究员Eye通过链上分析发现，这位神秘的Hyperliquid巨鲸控制了超过10万枚比特币，其身份疑似与已倒闭、陷入欺诈丑闻的BitForex前CEO Garrett Jin相关。

在周六发布于X平台的帖子中，这位链上侦探指出，巨鲸主要持有的钱包ereignis.eth与另一个ENS域名garrettjin.eth存在关联，而后者直接指向Jin经验证的X（原Twitter）账户@GarrettBullish。

Eye在X平台上表示：“ENS名称ereignis.eth（德语意为‘事件’）确认了Jin与该钱包的联系，表明他是Hyperliquid/Hyperunit大规模运作的核心人物。”

该钱包的链上行为与Jin以往的业务操作高度吻合，包括向以太坊质押合约地址转账，以及向他曾有联系的交易所地址（如火币HTX）转账。

此外，巨鲸钱包还与BitForex相关地址有资金往来，并涉及在币安（Binance）进行大额交易的存款活动，其中包括一笔高达7.35亿美元的比特币空头头寸。

BitForex被指控欺诈

Garrett Jin于2017年至2020年任BitForex首席执行官。此后，有指控称该交易所虚增交易量，且因未注册经营受到日本金融厅（FSA）的警告。

2024年，BitForex爆出热钱包损失5700万美元，随即暂停提现，最终在团队成员被中国警方拘留后倒闭。香港证监会（SFC）也针对该平台发布了欺诈警告。用户反映数百万资金未能追回。

BitForex倒闭后，Jin创办了多个项目，包括WaveLabs VC（2020年）、TanglePay（2021年）、IotaBee（2022年）和GroupFi（2023年），但这些项目大多已处于非活跃状态。

2024年，他推出了面向机构的以太坊质押平台XHash.com。调查人员怀疑该平台可能被用以接收来源可疑的资金。相关指控曝光后，Jin已将XHash从其社交媒体简介中移除，但该平台信息仍在其Telegram账户中可见。

部分专家持怀疑态度

加密分析师Quinten François对将Hyperliquid巨鲸与前BitForex CEO直接关联表示怀疑，认为链上证据看似巧合性较大。

他在X平台留言称：“如果这个钱包直接关联市场操纵及其他犯罪钱包，为什么还要用.eth域名公开指向你的X账号？这种安排太简单了，难以置信。”

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