美国司法部已对柬埔寨太子集团董事长陈志提起起诉，控告其操控跨国“杀猪盘”加密货币诈骗，且正在寻求没收超过12.7万枚比特币（市值超120亿美元）。此案件成为全球打击加密犯罪与洗钱活动的重要里程碑事件。

在数字货币的匿名性和跨境特性被不法分子滥用的背景下，一起涉及数十亿美元的加密货币诈骗案件逐渐浮出水面，引发了美国政府的强力反应。近日，美国东部地区法院（EDNY）对陈志追究责任，指控其长期运营包括强迫劳工、诈骗和贩卖人口的犯罪园区，采用臭名昭著的“杀猪盘”手法，欺骗全球受害者投资加密资产，并通过非法途径进行大规模洗钱。美国正试图追缴高达127,271枚比特币，价值超过120亿美元，这不仅彰显了美国在打击加密货币犯罪方面的决心，也揭示了此类新型犯罪的隐秘操控网络及对全球金融体系的严重威胁。

一、惊天骗局揭秘：柬埔寨“杀猪盘”的黑暗帝国

根据法院文件，此次被起诉的陈志（Chen Zhi），是柬埔寨“太子集团”的董事长，该集团自2015年以来在柬埔寨运作着一个集加密投资欺诈、人口贩卖与政治腐败于一体的庞大犯罪网络。

• 诈骗园区网络：陈志的公司经营多个诈骗窝点，这些场所同时也是被强制劳工的拘留所。据报道，数千名移民被虚假招聘广告吸引，受到威胁或暴力胁迫，被迫参与虚假加密货币投资计划。已知至少设有十个大型园区，涉及Jinbei、Golden Fortune、Mango Park等多个设施。

• “杀猪盘”手法：法庭记录显示，陈志亲自保管详细的运营账簿，记载每个网站的运行情况，并使用了中文术语“杀猪盘”——这是指一种长线情感操控和诈骗手段，通过情感绑架，诱使受害者投入巨资，最终骗取财产。

• 政治腐败与暴力：美国当局指控陈志及其高层利用贿赂和政治关系，逃避执法追责，甚至提前得知警方的突袭计划。藉由这些关系，该犯罪集团控制了数十亿美元的非法加密资金，巩固了其在柬埔寨更广泛的暗影经济中的地位。

二、美国的“世纪追缴”：127,271枚比特币追缉行动

美国政府正采取前所未有的行动，目标是追缴与陈志犯罪集团相关的庞大量比特币资产。

• 巨量比特币追缴：检方希望没收大约127,271枚比特币，按当前市场价估算，价值超过120亿美元。这是美国司法史上最大规模的加密货币资产追缴之一。

• 潜在战略储备：依照特朗普总统早前签署的行政命令，完成资产没收后，这些比特币可能纳入美国的战略比特币储备。行政命令明确指出，“战略比特币储备将通过财政部在刑事或民事资产追缴中获得的比特币作为资本。”然而，由于联邦政府部分关门及时间紧迫，政策落实存在不确定性，或影响计划推进。

• 法律依据：案件编号为25-CR-312，涉嫌违反18 U.S.C. § 1349（共谋欺诈）与§ 1956(h)（共谋洗钱）等条款，显示出美国对利用加密货币进行诈骗、贩卖人口和政治腐败等复杂犯罪的严厉打击态度。

三、国际制裁与金融封锁：斩断犯罪链条

除刑事起诉和追缴资产，美国当局还联合国际伙伴，对陈志及其犯罪网络进行了严厉的制裁措施。

• OFAC制裁：美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与英国外交、联邦与发展事务部（FCDO）合作，为陈志及其关联实体实施制裁。已制裁146名与“太子集团”跨国犯罪有关联的个人和公司，罪名包括针对美国和其盟友公民的在线投资诈骗等犯罪行为。

• FinCEN金融隔离措施：美国金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《爱国者法》第311条，将柬埔寨的Huione集团认定为洗钱和加密货币欺诈的重要渠道，正式将其与美国金融体系隔绝。官员指出，该集团在隐藏和转移数十亿美元被盗资金方面扮演核心角色。

这些制裁意在从金融层面切断犯罪网络的资金流，提升国际合作在打击跨境加密犯罪中的效率和效果。

四、“杀猪盘”背后的警示：全球面临的加密货币犯罪新挑战

此次案件再次揭示，“杀猪盘”诈骗的巨大危害以及加密货币在其中扮演的复杂角色。

• 犯罪温床：加密货币的匿名性、跨境流通与快速交易，令其成为“杀猪盘”等新型诈骗和洗钱的理想工具。犯罪分子借助这些特性，快速转移巨额资金，增加追踪和追查难度。

• 人道危机：案件中还涉及人口贩卖和强迫劳动，体现了加密犯罪背后隐藏的人道主义危机。受害者不仅蒙受财产损失，还受到自由和尊严的严重侵害。

• 国际合作的必要性：面对国际性、复杂化的加密犯罪，单一国家难以全面应对。美国同英国合作、制裁相关实体的举措，彰显了国际社会加强合作、共同遏制加密犯罪的迫切需求。

总结：

美国对陈志及其“杀猪盘”集团提起诉讼，并展开宏大的比特币追缴行动，标志着全球打击加密货币犯罪的重要里程碑。这一行动不仅给犯罪分子敲响警钟，也推动加密货币行业的合规与透明发展。案件揭示了加密货币被滥用的黑暗面，同时提醒国际社会必须加强合作，完善监管体系，才能有效维护金融秩序与投资者权益，让加密货币回归其技术创新的本质。

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