印度当局针对非法外汇和加密货币交易展开了大规模金融打击，冻结了数千亿卢比的相关资产，打击利用空壳公司和离岸渠道进行资金转移的活动。

印度冻结2.71亿美元加密资产以打击非法外汇交易

印度金融执法机构最近采取措施，针对与数字资产及外汇交易相关的违法行为。10月17日，印度执法局（ED）孟买区域办公室宣布，根据2002年《防止洗钱法案》（PMLA），已冻结约2385亿卢比（约合2.71亿美元）的加密资产。这一行动发生在西班牙当局拘捕帕维尔·普罗佐罗夫之后，他被认为是与正在调查的无牌外汇交易平台OctaFX相关联的重要嫌疑人。

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据官方声明，执法局表示：“我们根据马哈拉施特拉邦浦那市Shivaji Nagar警察局的初步报告启动了PMLA调查，指控多名个体通过OctaFX外汇交易平台利用虚假承诺来引诱投资者。”调查显示，从2022年7月到2023年4月，OctaFX共吸引约1875亿卢比的资金，并预计盈利达800亿卢比。执法局进一步说明：

OctaFX自称为无须印度储备银行（RBI）许可的在线交易平台，涉及货币、商品和加密交易。为了获得信任，初期投资者被给予小额回报，这种模式典型于庞氏骗局。

执法局报告指出，OctaFX通过复杂的分层网络和离岸实体将超过5000亿卢比的资金转移至境外。

调查人员表示，该平台利用国内UPI和通过空壳公司及未经授权的支付聚合商进行的银行转账，将资金伪装为软件和研发费用支付给境外公司。部分资金随后以外国直接投资的形式回流至印度。目前当局已冻结了总额达到2681亿卢比的资产，其中包括19处房产和一艘在西班牙的豪华游艇。针对该案件的起诉书及补充文件已递交至PMLA特别法院。市场分析人士表示，此案不仅暴露了对无牌交易平台监管的不足，也凸显了对合法外汇和加密交易提供更清晰监管框架的必要性。

常见问题 🧭

• 印度当局在本案中冻结的加密资产总额是多少？
  执法局根据PMLA冻结了约2385亿卢比的加密货币。
• 帕维尔·普罗佐罗夫是谁，他在OctaFX调查中的作用是什么？
  他被认为是OctaFX平台的主要嫌疑人，因涉嫌与无牌外汇和加密交易有关的金融犯罪在西班牙被逮捕。
• 投资者是如何被OctaFX欺诈的？
  OctaFX通过虚假的高回报承诺吸引投资者，并在无印度储备银行许可的情况下进行交易，形成了类似于庞氏骗局的运作模式。
• 此次打击对印度未来的加密和外汇交易有何意义？
  这一行动强调了对无牌交易平台监管亟需加强，同时也为合规平台的透明合法运营开辟了新机遇。