香港警方对涉嫌在JPEX平台进行诈骗的案件提出起诉，涉及16人，涉案总金额超过16亿港元。这是香港首次利用反洗钱条例作为打击虚拟资产犯罪的法律手段，充分展现了香港在加强虚拟资产监管方面的决心和力度。

2025年11月5日，香港的加密货币市场发生了巨大震荡。香港警方的商业罪案调查科宣布，针对未经许可运营的“绿石数字资产平台”即JPEX涉嫌诈骗案，已对16名嫌疑人提出指控，包括核心成员林作、场外交易平台相关人员和知名网络红人。此次案件不仅成为香港历史上规模最大的加密货币诈骗案件，涉案金额超出16亿港元，受害者多达2700余人，更凸显在Web3时代背景下，名人影响、无牌平台和高回报诱惑结合带来的巨大风险。虽然主谋仍在逃，但此次大规模打击行动，标志着香港在打击虚拟资产违法犯罪方面取得了实质性进展。

一、JPEX案全揭秘：16人被控，主谋仍在逃

自2023年9月起，香港警方的商业罪案调查科对JPEX涉嫌诈骗案展开了持续两年的深入调查。

• 起诉16人： 警方依照2022年修订的《打击洗钱及反恐怖融资条例》，首次将该条例引入虚拟资产犯罪的打击中，对16名嫌疑人提出控告。其中包括6名为JPEX核心成员，涉嫌串谋诈骗、洗钱及诱导投资虚拟资产；7名为场外交易相关人员和KOL（如林作等）；3人为操控的伪装账户持有人。案件定于次日早晨在东区裁判法院开庭审理。

• 逃亡主谋： 警方已确认两个主要嫌疑人在逃（27岁的莫俊廷、30岁的张俊成以及28岁的郭浩伦），同时锁定一名重要骨干成员，并已向国际刑警发布红色通缉令，要求全球执法部门协助追捕，等待引渡或其他法律程序的执行。

• 涉案金额庞大： 该案波及2700多名受害者，累计财产损失超过16亿港元。警方已冻结总价值约2.28亿港元的资产，用以充实案件处置的资金池。

• 作案手法解析： JPEX于2020年开始运营，通过铺天盖地的广告宣传，声称自己是低风险、回报高的加密货币交易平台。部分场外交易公司及网络红人也加入了推广行列，诱导投资者在平台上注册并进行资金投入。随着运营时间推移，平台逐步限制提现额度，增加手续费，导致用户难以取回资产。嫌疑人随后将虚拟资产转入多个钱包进行洗钱操作，隐藏资金流向。

二、名人效应与KOL责任：林作等人被捕引发社会反思

此次案件中，知名网络红人林作等核心成员的被捕，引起社会对名人带动虚拟货币投资的责任与影响的深层次思考。

• KOL的推波助澜：警方表示，有七名网络红人和场外交易平台相关人员被控欺诈、洗钱及怂恿他人投资虚拟资产。这显示在无牌平台和高风险项目推广中，名人及相关账号可能面临法律追责的风险。

• 名人影响的危害： 名人效应在虚拟货币市场中起到巨大影响，许多投资者盲信明星或网络红人的推介，盲目跟风投资，最终血本无归。这次事件提醒所有KOL在推广产品时，必须充分披露风险、合法合规，并谨慎行事。

三、香港强化监管与执法，打击虚拟资产违法犯罪

JPEX事件不仅冲击了香港拥抱数字金融的形象，也暴露出监管制度的空白与漏洞。为此，香港已采取“双管齐下”的策略，加大监管力度，提升执法效率。

• 监管升级： 数月前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）出台新规，要求所有虚拟资产交易平台必须取得牌照，确保交易合规、投资者权益受保护。证监会主席黄天佑强调，目前香港尚未有统一法规约束上市公司参与虚拟货币投资，后续将根据市场发展情况研究相应指引与规管措施。

• 执法加强： 警务署署长周一鸣指出，案件调查仍在进行中，相关资料和交易数据庞大复杂，需时间对电子设备进行法证检测，确认关键证据。同时，警方已建立电子化银行账户分析系统，并与本地大学合作，研发一站式虚拟资产交易和洗钱追踪工具，提升打击效率。

• 国际合作： 国际刑警组织已对涉嫌关键人物的三名男子发出红色通缉令，显示香港在跨境虚拟资产犯罪打击中，正积极寻求国际合作与信息共享。

四、未来展望：加密骗局何时休？

香港警务官员黄永祚在新闻发布会上表示，JPEX案手续繁复，案件涉及大量数据和交易记录，警方需要时间进行全面取证和分析。此次调查仍在深化中，未来可能展开第二轮检控。警方也建议受害者通过民事途径维护权益，追索赔偿。

• 持续打击： 警方强调，将不断完善打击机制，努力维护虚拟资产市场的诚信与安全，推动行业合规发展。

结语：
香港对JPEX案件的全面集中打击行动，是打击虚拟资产违法犯罪的重要里程碑。这不仅彰显了香港监管的决心，也对市场传递了明确预警。在Web3时代，名人效应、无牌平台与高回报诱惑极易滋生骗局。随着监管和执法力度的增强，虚拟资产的违法空间将持续被挤压。但只要高收益的诱惑存在，加密骗局仍可能重现。投资者应保持警惕，选择合法合规的交易平台，远离非法无牌操作，保障资产安全。

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