美国官方机构OFAC（海外资产控制办公室）宣布对朝鲜8名个人及2个相关实体实施制裁，并披露其关联的53个加密货币钱包地址，揭示朝鲜通过加密货币洗钱活动支持其核计划的资金网络。这些措施旨在打击朝鲜利用数字资产进行非法融资和规避制裁的行为。

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2025年11月4日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对朝鲜多名金融机构和员工实施新一轮制裁，冻结涉及的8名个人和2个实体在美资产。这些目标被指控通过网络犯罪、信息技术(IT)劳务欺诈等非法手段为朝鲜政权筹集资金，以支持其核武器和导弹研发计划。

制裁详情

美国财政部通报显示，朝鲜政府长期依赖网络犯罪、勒索、破坏性攻击和金融盗窃等非法活动，筹集大规模资金用于其大规模杀伤性武器和弹道导弹开发。过去三年，相关黑客已窃取超过30亿美元资产，主要通过加密货币转移资金。同时，朝鲜的IT从业人员在自由职业平台上注册虚假或盗用身份信息，从事IT开发工作，每年赚取数亿美元，并在某些情况下与国际程序员合作分成收益。

朝鲜通过境内外银行、金融机构和空壳公司组成的跨国网络，将非法所得洗白与转移，利用中国、俄罗斯等国的金融体系渠道，规避国际制裁。这些代理网络协助朝鲜在全球范围内进行欺诈性IT操作、数字资产盗窃等非法活动。

被制裁的机构（2家）：

• Ryujong Credit Bank——总部位于平壤的金融机构，曾为中朝之间提供规避制裁的金融服务，包括汇款、洗钱及海外朝鲜劳工的金融交易支持。
• Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation (KMCTC)——总部在平壤的IT公司，在沈阳和丹东等中国城市运营IT劳务派遣，利用虚假身份行骗银行代理，掩盖非法资金来源。

被制裁的个人（8名）：

• Choe Chun Pom：朝鲜在俄罗斯的代表，处理逾20万美元的美元和人民币交易，协调俄罗斯官员访问平壤。
• Han Hong Gil：从事金融协调，为被制裁的Ryujong Credit Bank处理大量美元和人民币交易。
• Jang Kuk Chol和Ho Jong Son：作为朝鲜网络犯罪资金管理者，掌管价值约530万美元的加密资产，其部分资金追溯至勒索软件和IT网络。
• Ho Yong Chol：驻中国的朝鲜代表，管理资金转移超过250万美元，协助操作息7000万美元的资金流。
• Jong Sung Hyok：在俄罗斯海参崴担任代表，协助开展跨境交易和洗钱活动。
• Ri Jin Hyok：协助旗下空壳公司转移超35万美元资金。
• U, Yong Su：现任KMCTC负责人，涉及海外IT劳务和洗钱，亦被列入制裁名单。

这8人形成了朝鲜在中俄地区的金融代理核心网络，负责非法资金的转移、账户管理和洗钱活动。

制裁资产与加密货币地址

OFAC在更新特别制裁名单（SDN List）时，列出了与Cheil Credit Bank相关的53个加密货币钱包地址。

借助慢雾公司开发的链上反洗钱工具MistTrack，我们对这53个USDT-TRC20地址进行了追踪分析，结果如下：

• 这些地址累计接收约1,600万枚USDT，资金主要来自主流交易所的热钱包，也有部分来自过去已被制裁的地址。
• 大约60%的地址余额已清零，意味着资金已转移或洗白；剩余40%的地址仍持有约650万美元的USDT，已全部被冻结。

交易活动时间显示，这些加密地址的活跃期集中在2023年8月至2025年7月，尤其在2024年中至2025年上半年最为密集。2025年前五个月交易频繁，尤其在5月，几乎每天都有多笔资金转移。活跃时间很短的地址（仅几天至一周）在制裁公告前一周内逐步减少交易，趋于停止。

在资金流路径方面，发现多个地址之间存在频繁的多级转移和交叉汇合特征，例如TQKQ4、TXFUY、TGpNz等地址反复互转，显示出复杂的转移网络，可能旨在隐藏资金来源、混淆追踪轨迹。此外，部分地址曾向Binance、MEXC等平台充值或者转入，显示涉案资金在主流交易所流转。

反洗钱与风险防控建议

此次制裁突出表明，朝鲜通过网络犯罪、IT劳工欺诈和国际金融代理网络在全球范围内筹集资金、规避制裁的风险。为了防范相关风险，建议业界在接收或转账数字资产时，使用链上追踪工具（如MistTrack）进行实时风险评估，核查交易对手资产历史、来源真实性和合法性，避免与被制裁钱包或高风险地址进行资金往来。同时，企业、交易平台和服务提供商应落实客户身份识别（KYC）和交易监控（KYT）制度，持续追踪资金流向，识别潜在的高风险标记、制裁目标或可疑行为，从而降低被卷入非法洗钱网络的可能性。

凭借多年区块链安全研究和风控实践，慢雾科技开发的MistTrack反洗钱分析系统已为多家交易所和企业提供稳定的链上风险控制方案。该系统可追踪资金来源，检测是否来自已知制裁或高风险钱包，提供实时预警，帮助用户规避非法资金交易。现已积累了超过4亿个标签地址、1千多家实体客户、50万威胁情报数据库和9000万个风险地址，为数字资产安全保驾护航，助力打击洗钱犯罪。

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