Samourai Wallet的联合创始人在美国因通过其非托管加密混合器经营无牌资金传输业务而被判处四年和五年监禁。

主打隐私保护的比特币钱包Samourai Wallet的两位联合创始人，于本周三分别被判处4年和5年监禁。这一判决在加密行业引起广泛关注，随着隐私技术的不断回归，此案也成为行业的重要法律先例。

Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill于周三被正式宣判。美国司法部表示，他们因共谋经营未获得许可的资金转移服务以及协助犯罪资金交易而被判刑。检方指出，尽管Samourai Wallet采用非托管设计，但其CoinJoin混币服务依然帮助掩盖了非法资金流动，从而违反相关法律规定。

“被告的判决向社会发出明确信号：无论技术采用何种手段，涉及洗钱的非法所得，无论是加密货币还是法币，都会面临严厉的法律后果。”美国检察官Nicolas Roos表示。

此次判决是在2024年4月两人被捕之后做出的，当时他们曾在去年4月底否认指控，并以100万美元的保释金获得保释。7月末，两人宣布在近期的审判前将认罪。随着Samourai Wallet的关闭，也催生了开源替代项目“Ashigaru”，于2024年9月上线，以继续推动隐私保护技术的发展。

基于控制权的“资金传输”法律定性逻辑

尽管两人从未实际控制过被混合的比特币，但法院裁定，Samourai通过其Whirlpool CoinJoin流程协调混币交易，构成资金传输服务。法院文件明确指出：“所有Whirlpool交易均由Samourai服务器协调，并负责向比特币网络广播‘Ricochet’交易。”

检方认为，这相当于在未获金融犯罪执法网络（FinCEN）许可的情况下，为客户转移资金，涉嫌违反相关法规。

非托管还远远不够，真正的去中心化才是未来方向

类似Tornado Cash案件，起诉Samourai Wallet联合创始人的法律依据表明，单纯依靠非托管设计无法完全规避法律风险，真正的去中心化才是实现隐私保护与合法性共存的关键。

司法部指出，两位创始人在开发Tornado Cash的核心功能、支付基础设施并推广该服务过程中，赚取了数百万美元的利润，涉嫌违法操作。

此外，他们在运营资金转移业务时，未严格按照“了解你的客户”（KYC）或反洗钱（AML）法规执行相关程序。公众普遍认为，加密行业仍在与法律法规进行持续博弈，隐私保护与合规成为关键关注点。

去年10月，Tornado Cash的联合创始人Roman Storm曾在社交媒体上问道：“你们怎么保证只开发非托管协议，就不会像我一样被司法部门以‘货币服务企业’起诉？”他强调，只有施行中心化控制措施的项目才能规避法律责任，去中心化、非托管服务同样可能面临法律追责，这也是他被起诉的原因之一。

行业各方的不同收获与反思

今年1月，美国法院推翻了对Tornado Cash的制裁裁决，获得阶段性胜利。法院认为，智能合约本身不属于“财产”，因此不能依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）进行冻结，OFAC（外国资产控制办公室）在执行制裁时超越了法定权限。

撰写该裁决书的联邦法官Don Willett指出：“某些技术的不可控性超出了OFAC的权限范围，这应由国会来制定法规解决，而非法官。”

与Samourai案件类似，Storm也因涉嫌共谋经营无牌资金转移业务而被判罪。然而，他提出请求，要求撤销唯一的罪名，理由是检方无法证明其主观故意帮助不法分子滥用混币器——缺乏犯罪的故意要件应判无罪。

去年8月，美国司法部刑事司代理助理部长Matthew Galeotti曾表示，部门将“坚持公正执法”。虽然当时未明确提及Tornado Cash或Samourai Wallet案件，但其言论暗示未来在打击无牌货币传输业务方面将采取更具针对性的措施：

“我们认为，仅仅编写代码且没有恶意，并不构成犯罪。”Galeotti如是说。

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